Actualización a la Normativa de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Circular Externa 100-000016 de dic24 de 2020

La Super Intendencia de Sociedades emite la Circular Externa 100-000016 de dic24 de 2020, mediante la cual se actualiza la Normativa correspondiente a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, correspondiente al capítulo X de la circular básica jurídica de 2017.

El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), que corresponde al AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF, fue modificado integralmente con el fin de que las Sociedades que se encuentran supervisadas y obligadas a implementar el LA/FT/FPADM, creen y/o actualicen sus políticas y matrices que contribuyan a identificar operaciones sospechosas.

Estas políticas deben ser aprobadas por el máximo órgano social de la sociedad, el ente económico debe disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas y de los recursos necesarios para que el oficial de Cumplimiento ejerza sus funciones, acorde a las necesidades de la empresa.

A continuación, encontraran el texto de la Circular Externa 100-000016, también la Circular Básica Jurídica de la Super Intendencia de Sociedades, con el fin de que tengan acceso directo a las disposiciones que allí se establecen.

Circular Externa 100-000016 de dic 24 de 2020

Circular Básica Jurídica SuperSociedades

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